Чл. 41
Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)
Член 41 Специални разпоредби относно кандидатите по схеми за пребиваване срещу инвестиции В допълнение към мерките за комплексна проверка на клиента, предвидени в член 20, по отношение на клиенти, които са граждани на трети държави, които са в процес на подаване на заявление за права на пребиваване в държава членка в замяна на всякакъв вид инвестиция, включително прехвърляне, закупуване или наемане на имущество, инвестиции в държавни облигации, инвестиции в търговски дружества, даряване или предоставяне на средства за дейност, допринасяща за общественото благо, и вноски в държавния бюджет, задължените субекти прилагат най-малко мерките за разширена комплексна проверка, посочени в член 34, параграф 4, букви а), в), д) и е).
Практика по чл. 41
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.