Чл. 42

Член 42 Специални разпоредби относно видните политически личности

1. В допълнение към мерките за комплексна проверка на клиента, посочени в член 20, задължените субекти прилагат следните мерки по отношение на случайните сделки или деловите взаимоотношения с видни политически личности:

a) получават одобрението на висшето ръководство за извършването на случайни сделки или за установяването или продължаването на делови взаимоотношения с видни политически личности; б) вземат подходящи мерки за установяване на произхода на имущественото състояние и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или случайните сделки с видни политически личности; в) провеждат разширено постоянно наблюдение на деловите взаимоотношения.

1. В срок до 10 юли 2027 г. ОБИП издава насоки по следните въпроси:

a) критериите за идентифициране на лицата, за които е известно, че са близки сътрудници; б) нивото на риска, свързан с определена категория видни политически личности, членове на техните семейства или лица, за които е известно, че са им близки сътрудници, включително насоки как да се оценяват тези рискове, когато лицето престане да изпълнява важни обществени функции по смисъла на член 45.