Чл. 49

Член 49 Процедура при разчитане на друг задължен субект

1. Задължените субекти получават от задължения субект, на който разчитат, цялата необходима информация относно мерките за комплексна проверка на клиента по член 20, параграф 1, букви а), б) и в) или относно стопанската дейност, която се представя.

1. Задължените субекти, които разчитат на други задължени субекти, предприемат всички необходими действия, за да гарантират, че задълженият субект, на който разчитат, при поискване предоставя:

a) копия на информацията, събрана с цел идентифициране на клиента; б) всички подкрепящи документи или надеждни източници на информация, които са били използвани за проверка на идентификационните данни на клиента и в съответните случаи — на действителните собственици на клиента или лицата, от чието име действа клиентът, включително данните, получени чрез средствата за електронна идентификация и съответните удостоверителни услуги съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 910/2014; и в) всяка събрана информация за целта и планираното естество на деловите взаимоотношения.

1. Информацията по параграфи 1 и 2 се предоставя от задължения субект, на който се разчита, без забавяне и във всички случаи в срок от 5 работни дни.

1. Условията за предоставянето на информацията и документите, упоменати в параграфи 1 и 2, се посочват в писмено споразумение между задължените субекти.

1. Когато задълженият субект разчита на друг задължен субект, който е част от неговата група, писменото споразумение може да се замени с вътрешна процедура, установена на равнището на групата, при положение че са изпълнени условията, предвидени в член 48, параграф 3.