Чл. 50
Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)
Член 50 Насоки относно разчитането на други задължени субекти В срок до 10 юли 2027 г. ОБИП издава насоки, предназначени за задължените субекти, относно: a) условията, които са приемливи, за да може задължен субект да разчита на информацията, събрана от друг задължен субект, включително в случай на комплексна проверка на клиента от разстояние; б) ролите и отговорностите на задължените субекти в ситуация, при която разчитат на друг задължен субект; в) надзорните подходи по отношение на разчитането на други задължени субекти. ПРОЗРАЧНОСТ НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Практика по чл. 50
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.