Чл. 51
Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)
Член 51 Идентифициране на действителните собственици на правни образувания Действителните собственици на правни образувания са лицата, които: a) имат, пряко или непряко, дялово участие в корпоративното дружество; или б) контролират, пряко или непряко, корпоративното или друго правно образувание чрез дялово участие или с други средства. Наличието на контрол с други средства съгласно посоченото в първа алинея, буква б) се определя независимо от и успоредно с наличието на дялово участие или контрол чрез дялово участие.
Практика по чл. 51
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.