Чл. 63

Член 63 Задължения на правните образувания

1. Всички правни образувания, създадени в Съюза, получават и съхраняват подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици.

Освен информацията относно юридическите си собственици, правните образувания предоставят на задължените субекти информация относно действителните собственици, когато задължените субекти прилагат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III.

1. Правното образувание подава информация за действителните собственици на централния регистър без ненужно забавяне след учредяването си. Всяка промяна в тази информация се съобщава на централния регистър без ненужно забавяне и във всеки случай в срок до 28 календарни дни от настъпването на промяната. Правното образувание редовно проверява дали разполага с актуализирана информация относно действителните си собственици. Тази проверка се извършва най-малко веднъж годишно, независимо дали като самостоятелен процес или като част от други периодични процеси, например представянето на финансов отчет.

Действителните собственици на правно образувание, както и правните образувания, а при правни форми — техните доверителни собственици или лица, заемащи равностойна длъжност, които са част от структурата на собственост или контрол на правното образувание, предоставят на това правно образувание цялата информация, необходима на правното образувание, за да се спазят изискванията на настоящата глава или да се отговори на искане за допълнителна информация, получено съгласно член 10, параграф 4 от Директива (ЕС) 2024/1640.

1. Когато, след като са изчерпани всички възможни средства за идентифициране съгласно членове 51—57, не е идентифицирано физическо лице като действителен собственик или когато има сериозно и обосновано съмнение от страна на правното образувание дали лицата, които са идентифицирани, са действителните собственици, правните образувания водят отчетност за действията, които са извършили за идентифициране на своите действителни собственици.

1. В случаите по параграф 3 от настоящия член, когато се предоставя информация за действителните собственици в съответствие с член 20 от настоящия регламент и член 10 от Директива (ЕС) 2024/1640, правните образувания представят следното:

a) изявление, че няма действителен собственик или че не е било възможно действителният собственик или действителните собственици да бъдат определени, придружено от обосновка защо не е било възможно определянето на действителния собственик в съответствие с членове 51—57 от настоящия регламент и какво поражда съмнение във връзка с установената информация; б) данните на всички физически лица, които заемат длъжността на висши ръководни служители в правното образувание, равностойни на информацията, изисквана съгласно член 62, параграф 1, втора алинея, буква а) от настоящия регламент. За целите на настоящия параграф „висши ръководни служители“ означава физическите лица, които са изпълнителни членове на ръководния орган, както и физическите лица, които упражняват изпълнителни функции в рамките на правното образувание и носят отговорност и се отчитат пред ръководния орган за ежедневното управление на правното образувание.

1. Правните образувания представят информацията, събирана по настоящия член, при поискване и без забавяне на компетентните органи.

1. Информацията, посочена в параграф 4, се съхранява в продължение на 5 години след датата, на която правните образувания са прекратени или по друг начин престанат да съществуват, от синдиците или ликвидаторите, или други лица, участващи в прекратяването на правното образувание. Самоличността и данните за контакт на лицето, отговорно за съхраняването на информацията, се съобщават на централните регистри.