Чл. 64

Член 64 Задължения на доверителния собственик

1. При всяка правна форма, управлявана административно в държава членка, или чийто доверителен собственик или лице, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, пребивава или е установено в държава членка, доверителните собственици и лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, получават и съхраняват следната информация относно правната форма:

a) основна информация относно правната форма; б) подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици, предвидена в член 62; в) когато правни образувания или правни форми са страни по правната форма — основната информация и информация за действителните собственици, отнасящи се за тези правни образувания и правни форми; г) информация за всеки представител, упълномощен да действа от името на правната форма или да предприема действия във връзка с нея, както и за задължените субекти, с които доверителният собственик или лицето, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, встъпва в делови взаимоотношения от името на правната форма. Информацията, посочена в първа алинея, се съхранява в продължение на 5т години след прекратяване на отношението на доверителния собственик или на лицето, заемащо равностойна длъжност, с изричната доверителна собственост или сходната правна форма.

1. Доверителният собственик или лицето, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, получават и обявяват на централния регистър информация за действителните собственици и основна информация за правната форма без ненужно забавяне след създаването на изричната доверителна собственост или сходната правна форма и във всеки случай в срок до 28 календарни дни от нейното създаване. Доверителният собственик или лицето, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, гарантират, че всяка промяна в информацията за действителните собственици или основната информация за правната форма се обявява на централния регистър без ненужно забавяне и във всеки случай в срок до 28 календарни дни след настъпването на промяната.

Доверителният собственик или лицето, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, редовно проверява дали информацията, с която разполага относно правната форма съгласно параграф 1, първа алинея, е актуализирана. Тази проверка се извършва най-малко веднъж годишно, независимо дали като самостоятелен процес или като част от други периодични процеси.

1. Доверителните собственици или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, посочени в параграф 1, разкриват своя статут и представят на задължените субекти информацията относно действителните собственици и относно активите на правните форми, които трябва да бъдат управлявани в контекста на деловите взаимоотношения или случайните сделки, когато задължените субекти прилагат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III.

1. Действителните собственици на правна форма, различни от доверителните собственици или лицата, заемащи равностойна длъжност, техните представители и задължените субекти, обслужващи правната форма, както и всяко лице, а при правните форми — и техните доверителни собственици — които са част от многопластовата структура за контрол на правната форма, предоставят на доверителните собственици или на лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, цялата информация и документация, необходими на доверителните собственици или лицата, заемащи равностойна длъжност, за спазване на изискванията на настоящата глава.

1. Доверителните собственици на изрична доверителна собственост и лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, предоставят информацията, събрана по настоящия член, при поискване и без забавяне на компетентните органи.

1. При правни форми, чиито страни са правни образувания, когато, след като са изчерпани всички възможни средства за идентифициране съгласно членове 51—57, не е идентифицирано физическо лице като действителен собственик на тези правни образувания, или когато има сериозно и обосновано съмнение дали лицата, които са идентифицирани, са действителните собственици, доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми водят отчетност за действията, които са извършили за идентифициране на своите действителни собственици.

1. В случаите по параграф 6 от настоящия член, когато се предоставя информация за действителните собственици в съответствие с член 20 от настоящия регламент и член 10 от Директива (ЕС) 2024/1640, доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми представят следното:

a) изявление, че няма действителен собственик или че не е било възможно действителният собственик или действителните собственици да бъдат определени, придружено от обосновка защо не е било възможно определянето на действителния собственик в съответствие с членове 51—57 от настоящия регламент и какво поражда съмнение във връзка с установената информация; б) данните за всички физически лица, заемащи длъжността на висши ръководни служители в правното образувание, което е страна по правната форма, които са равностойни на информацията, изисквана съгласно член 62, параграф 1, втора алинея, буква а) от настоящия регламент.