Чл. 7

Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)

Регламент

Член 7 Предварително уведомяване за освобождаванията

  1. Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за всякакви освобождавания, които възнамеряват да разрешат в съответствие с членове 4, 5 и 6. Уведомлението включва обосновка въз основа на съответната оценка на риска, извършена от държавата членка в подкрепа на освобождаването.
  1. До 2 месеца от уведомяването по параграф 1 Комисията извършва едно от следните действия:

a) потвърждава, че освобождаването може да бъде разрешено въз основа на обосновката, представена от държавата членка; б) произнася се с обосновано решение, че освобождаването не може да бъде разрешено. За целите на първа алинея Комисията може да поиска допълнителна информация от уведомяващата държава членка.

  1. След получаване на потвърждение от Комисията съгласно параграф 2, буква а) от настоящия член държавите членки могат да приемат решение, с което разрешават освобождаването. В решението се посочват мотивите, въз основа на които е взето. Държавите членки извършват преглед на тези решения редовно, както и във всеки случай, когато актуализират своята национална оценка на риска съгласно член 8 от Директива (ЕС) 2024/1640.
  1. В срок до 10 октомври 2027 г. държавите членки уведомяват Комисията за освобождаванията, разрешени съгласно член 2, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849, действащи към 10 юли 2027 г.
  1. Комисията публикува ежегодно в Официален вестник на Европейския съюз списъка на освобождаванията, разрешени по силата на настоящия член, и оповестява този списък на своя уебсайт.

РАЗДЕЛ 3

Презгранични операции

Практика по чл. 7

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.