Чл. 8
Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)
Член 8 Уведомяване за презгранични операции и прилагане на националното право
- Задължените субекти, които желаят да извършват дейности на територията на друга държава членка за първи път, уведомяват надзорниците на своята държава членка по произход за дейностите, които възнамеряват да извършват в тази друга държава членка. Уведомлението се подава веднага след като задълженият субект предприеме действия с цел извършване на дейностите, а в случай на предприятия най-малко 3 месеца преди започването на тези дейности. Задължените субекти незабавно уведомяват надзорниците на своята държава членка по произход при започване на тези дейности в посочената друга държава членка.
Първа алинея не се прилага за задължени субекти, които подлежат на специални процедури за уведомяване при упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги съгласно други правни актове на Съюза, или за случаи, в които задълженият субект подлежи на специални изисквания за получаване на разрешение, за да извършва дейност на територията на посочената друга държава членка.
- Всяка планирана промяна в информацията, съобщена съгласно параграф 1, се предава от задължените субекти на надзорника на държавата членка по произход най-малко 1 месец преди осъществяването на промяната.
- Когато настоящият регламент позволява на държавите членки да приемат допълнителни правила, приложими за задължените субекти, задължените субекти спазват националните правила на държавата членка, в която са установени.
- Когато задължените субекти осъществяват дейност чрез предприятия в няколко държави членки, те гарантират, че всяко предприятие прилага правилата на държавата членка, в която се намира.
- Когато задължените субекти, посочени в член 38, параграф 1 от Директива (ЕС) 2024/1640, извършват дейност в държави членки, различни от тази, в която са установени чрез представители, разпространители или чрез друг вид инфраструктура, разположена в посочените други държави членки по силата на свободата на предоставяне на услуги, те прилагат правилата на държавите членки, в които предоставят услуги във връзка с тези дейности, освен ако не се прилага член 38, параграф 2 от посочената директива, в който случай те прилагат правилата на държавата членка, в която се намира главното им управление.
- Когато от задължените субекти се изисква да определят централно звено за контакт съгласно член 41 от Директива (ЕС) 2024/1640, те гарантират, че централното звено за контакт е в състояние да гарантира спазването на приложимото право от името на задължения субект.
Вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, оценка на риска и персонал
Практика по чл. 8
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.