Чл. 71

Член 71 Въздържане от извършване на сделки

1. Задължените субекти се въздържат от извършването на сделки, за които знаят или подозират, че са свързани с облаги от престъпна дейност или с финансиране на тероризма, докато не предадат доклад в съответствие с член 69, параграф 1, втора алинея, буква а) и докато не изпълнят всички допълнителни специални указания на ЗФР или друг компетентен орган в съответствие с приложимото право. Задължените субекти могат да извършат съответната сделка, след като оценят рисковете от продължаване на сделката, ако не са получили указания за противното от ЗФР в срок от 3 работни дни от подаването на уведомлението.

1. Когато не е възможно задължен субект да се въздържи от извършването на сделка, както е посочено в параграф 1, или когато въздържането има вероятност то да затрудни действията по преследване на бенефициерите от съмнителна сделка, задълженият субект информира ЗФР незабавно след извършването на сделката.