Чл. 70

Член 70 Специални разпоредби за уведомяването за съмнение от определени категории задължени субекти

1. Чрез дерогация от член 69, параграф 1, държавите членки може да позволят на задължените субекти, посочени в член 3, точка 3, букви a) и б), да предават информацията, посочена в член 69, параграф 1, на орган за саморегулиране, определен от държавата членка.

Определеният орган за саморегулиране препраща на ЗФР информацията, посочена в първата алинея, бързо и в нефилтриран вид.

1. Нотариусите, адвокатите, другите лица, упражняващи юридическа дейност на свободна практика, одиторите, външните счетоводители и данъчните консултанти се освобождават от изискванията, установени в член 69, параграф 1, доколкото това освобождаване се отнася до информацията, която те получават от клиент или по отношение на клиент, в процеса на удостоверяване на правното положение на този клиент или при изпълнение на своите задачи при защитата или процесуалното представителство на този клиент в съдебно производство или във връзка с такова производство, включително предоставяне на съвети за завеждане или избягване на такова производство, независимо дали информацията е получена или придобита преди, по време на съответното производство или след него.

Освобождаването, посочено в първата алинея, не се прилага, когато посочените в нея задължени субекти: a) участват в изпиране на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма; б) предоставят правни съвети за целите на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; или в) знаят, че клиентът търси правен съвет за целите на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; извод за наличието на знание или цел може да се направи въз основа на обективни фактически обстоятелства.

1. В допълнение към случаите, посочени в параграф 2, втора алинея, когато това е обосновано въз основа на по-високите рискове от изпиране на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма, свързани с определени видове сделки, държавите членки могат да решат, че освобождаването, посочено в параграф 2, първа алинея, не се прилага за тези видове сделки, и по целесъобразност да наложат допълнителни задължения за уведомяване на задължените субекти, посочени в същия параграф. Държавите членки уведомяват Комисията за всички решения, взети съгласно настоящия параграф. Комисията съобщава решенията на другите държави членки.