Чл. 73

Член 73 Забрана за разкриване

1. Задължените субекти и техните директори, служители или лица в сравними позиции, включително представители и разпространители, не разкриват пред съответния клиент или други трети лица факта, че в съответствие с член 69 сделките или дейностите са били оценени или се оценяват, че в съответствие с член 69 или 70 се предава, ще бъде предадена или е била предадена информация или че се извършва или може да бъде извършен анализ за целите на борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма.

1. Параграф 1 не се прилага за разкриването пред компетентните органи и органите за саморегулиране, когато те изпълняват надзорни функции, нито за разкриването за целите на разследването и наказателното преследване на изпиране на пари, финансиране на тероризма и друга престъпна дейност.

1. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член информация може да бъде разкривана между задължените субекти, принадлежащи към една и съща група, или между тези субекти и техните клонове и дъщерни предприятия, установени в трети държави, при условие че тези клонове и дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с член 16, и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на предвидените в настоящия регламент изисквания.

1. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член информация може да бъде разкривана между задължените субекти, посочени в член 3, точка 3, букви а) и б), или субекти от трети държави, налагащи равностойни на предвидените в настоящия регламент изисквания, които изпълняват професионалните си дейности, независимо дали като служители, или не, в рамките на едно и също юридическо лице или по-голяма структура, към която принадлежи лицето и която споделя общи механизми за контрол по отношение на собствеността, управлението или спазването на изискванията, включително мрежи или партньорства.

1. За задължените субекти, посочени в член 3, точка 1, точка 2 и точка 3, букви а) и б), в случаите, отнасящи се до една и съща сделка, в която участват два или повече задължени субекта, и чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, информация може да бъде разкривана между съответните задължени субекти, при условие че те се намират в Съюза, или пред правни образувания в трета държава, налагаща равностойни на предвидените в настоящия регламент изисквания, и при условие че към тях се прилагат изисквания за запазване на професионална тайна и защита на личните данни.

1. Когато задължените субекти, посочени в член 3, точка 3, букви а) и б), се стремят да разубедят клиент да не предприема незаконна дейност, това не представлява разкриване на информация по смисъла на параграф 1 от настоящия член.