Чл. 74
Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)
Член 74 Основано на прагова стойност уведомяване за сделки с някои стоки с висока стойност
- Лицата, търгуващи със стоки с висока стойност, уведомяват ЗФР за всички сделки, включващи продажбата на следните стоки с висока стойност, когато тези стоки са придобити с нетърговска цел:
a) моторни превозни средства с цена от най-малко 250 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута; б) плавателни съдове с цена от най-малко 7 500 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута; в) въздухоплавателни средства с цена от най-малко 7 500 000 EUR или равностойността на тази сума в национална валута.
- Кредитните институции и финансовите институции, които предоставят услуги във връзка със закупуването на или прехвърлянето на собствеността върху стоките, посочени в параграф 1, също уведомяват ЗФР за всички сделки, които те извършват за своите клиенти във връзка с тези стоки.
- Уведомяването съгласно параграфи 1 и 2 се извършва в рамките на сроковете, наложени от ЗФР.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Практика по чл. 74
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.