Чл. 78
Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)
Член 78 Представяне на отчетността на компетентните органи Задължените субекти въвеждат системи, които им позволяват да отговарят пълно и бързо на запитвания от страна на техните ЗФР или други компетентни органи, в съответствие с националното право, относно поддържането от тях към момента на запитването или през предхождащия запитването срок от пет години на делови взаимоотношения с определени лица, както и относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали и по начин, който осигурява пълна поверителност на запитванията. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНОНИМНИ ИНСТРУМЕНТИ
Практика по чл. 78
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.