Чл. 17
Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Глава третав сила
Лицата, които управляват дейността на финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, трябва да отговарят на следните условия:
да притежават достатъчна професионална квалификация и опит за управлението на дейността на финансовия холдинг;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или което е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност като едноличен търговец;
да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.
Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 за български граждани се установяват служебно.