Чл. 9

Член 9 Процедури за искане за сътрудничество относно проверка или разследване на място

1. Когато искането за сътрудничество, посочено в член 2, се отнася до извършването на проверка или разследване на място, запитващият компетентен орган и запитаният компетентен орган се консултират помежду си относно най-добрия начин за удовлетворяване на това искане, включително относно основателността на провеждането на съвместна проверка или на съвместно разследване на място.

За целите на консултацията, посочена в параграф 1, компетентните органи вземат предвид всички изброени по-долу

1. елементи:

а) съдържанието на искането, включително целесъобразността от съвместно извършване на разследването или проверката на място; б) дали компетентните органи провеждат самостоятелно свои собствени проучвания по въпроси с трансгранично въздействие и дали е по-уместно осъществяването на съвместно сътрудничество по отношение на тези въпроси; в) правната и регулаторната рамка, приложима във всяка от юрисдикциите на компетентните органи, като се гарантира, че и двата компетентни органи разбират добре потенциалните правни и други ограничения върху тяхното поведение и върху евентуално последващо производство, включително въпроси, свързани с принципа ne bis in idem и със защитата на правата на лицата, обект на проверката или разследването на място; г) управлението и ръководството, необходими за извършването на разследването или на проверката на място; д) разпределянето на ресурси и назначаването на служители, отговарящи за извършване на разследванията или проверките

на място; е) възможността за изготвяне на съвместен план за действие и времеви график на задачите на всеки орган; ж) действията, които се предприемат, съвместно или поотделно, от компетентните органи; з) взаимното споделяне на събраната информация и докладване на резултатите от отделните предприети действия.

1. Когато запитаният компетентен орган извършва проверката или разследването на място самостоятелно, както е посочено в член 31, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1503, той своевременно информира запитващия компетентен орган за напредъка на проверката или разследването и своевременно представя своите констатации.

а) Компетентните органи, които решат да извършат съвместно разследване или съвместна проверка на място, както е посочено в член 31, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/1503: б) водят непрекъснат диалог с цел координиране на процеса на събиране на информация и установяването на фактите;

L 287/106 BG Официален вестник на Европейския съюз 8.11.2022 г. в) работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие при провеждането на разследването или на проверката на място; г) д) определят конкретните законови изисквания, обуславящи предмета на разследването или проверката на място; съдействат си взаимно във връзка с последващите изпълнителни производства, доколкото законът позволява това, включително като координират евентуални производства или други действия по принудително изпълнение, свързани с резултатите от разследването или проверката на място или, когато е целесъобразно, с перспективите за постигане на споразумение; е) когато е уместно, се споразумяват за всички изброени по-долу елементи: ж) съставянето на съвместен план за действие, в който се определят същността, естеството и времевият график на дейностите, които се предприемат, включително разпределението на отговорностите за постигането на резултатите от дейностите, като се отчитат съответните приоритети на всеки орган;

з) установяването и оценката на всякакви приложими законови ограничения или пречки, както и на всякакви различия в процедурите по отношение на действията по разследване или принудително изпълнение или на всяко друго производство, включително правата на лицата — обект на разследване; и) установяването и оценката на специфични задължения за опазване на адвокатската тайна, които може да имат въздействие върху процедурата по разследване, както и върху изпълнителното производство, включително самоуличаването; й) стратегията относно информацията за обществеността и пресата; к) предназначението на информацията, обменена по време на съвместното разследване или на съвместната проверка на място.