Чл. 2

Член 2 Общи изисквания Лицата, които професионално организират или извършват трансакции с криптоактиви, въвеждат и поддържат

1. механизми, системи и процедури, които осигуряват:

а) б) в) ефективно и редовно проследяване на всички получени и предадени нареждания и на всички извършени трансакции с криптоактиви за целите на предотвратяването, разкриването и идентифицирането на нарежданията и трансакциите, когато може да съществуват обстоятелства, сочещи, че е извършена, извършва се или има вероятност да бъде извършена пазарна злоупотреба; ефективно и редовно проследяване на аспектите на функционирането на ТДР за целите на разкриването и идентифицирането на други аспекти на функционирането на технологията на децентрализирания регистър, включително механизма за консенсус, когато може да съществуват обстоятелства, сочещи, че е извършена, извършва се или има вероятност да бъде извършена пазарна злоупотреба;

предаването на ДСТН на компетентните органи в съответствие с изискванията, посочени в настоящия регламент, като се използва образецът, поместен в приложението. (4) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). (5) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). 4/13

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/885/oj

OB L, 20.8.2025 г. BG Задълженията, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на нарежданията, трансакциите и другите аспекти на

1. функционирането на ТДР, които биха могли да представляват пазарна злоупотреба, и независимо от:

а) б) в) качеството, в което е направено нареждането или е извършена трансакцията; видовете засегнати клиенти; дали нарежданията са били направени или трансакциите са били извършени на или извън платформа за търговия. Лицата, които професионално организират или извършват трансакции с криптоактиви, се уверяват, че механизмите,

1. системите и процедурите, посочени в параграф 1:

а) б) в) са подходящи и съразмерни спрямо мащаба, големината и естеството на тяхната стопанска дейност; редовно биват оценявани най-малко чрез годишен одит и вътрешен преглед и при необходимост се актуализират; са добре документирани в писмена форма, включително всички техни промени и актуализации, за целите на спазването на настоящия регламент и че документираната информация се съхранява за срок от 5 години.

1. Лицата, които професионално организират или извършват трансакции с криптоактиви, предоставят при поискване на компетентния орган информацията за оценката, посочена в параграф 3, включително информация за нивото на въведената автоматизация.