Чл. 8

Член 8 Процедури за съдействие: искания към даден орган да започне разследване или да извърши проверка на място

1. Когато запитаният орган, при поискване от страна на запитващия орган, реши да започне разследване или да извърши проверка на място, запитаният орган продължава да бъде отговорен и да осъществява цялостен контрол върху предприетите от него надзорни и разследващи действия. Запитващият орган и запитаният орган могат да се консултират взаимно относно най-добрия начин за надлежно удовлетворяване на искането за започване на разследване или извършване на проверка на място. Запитаният орган информира редовно запитващия орган за хода на разследването или проверката на място и му предоставя своите констатации във възможно най-кратък срок.
2. Когато е било подадено искане за започване на разследване или извършване на проверка на място, запитващият орган и запитаният орган се консултират взаимно относно предимствата на провеждане на съвместно разследване или съвместна проверка на място.

1. Когато решават дали да се започне съвместно разследване или съвместна проверка на място, запитващият орган и

запитаният орган вземат предвид най-малко следното: а) всички други искания за сътрудничество, отправени от запитващия орган, въз основа на които може да се предположи, че е целесъобразно да се извърши съвместно разследване или съвместна проверка; б) дали те провеждат самостоятелно проучвания по въпроси с трансгранично значение, за които би било по- подходящо да бъдат обект на съвместно разследване или съвместни проверки на място; в) въпроси, касаещи принципа ne bis in idem (двойна опасност); г) нормативната и регулаторната уредба във всяка от техните юрисдикции, за да се гарантира, че те са добре запознати с потенциалните пречки и правните ограничения във връзка с провеждането на съвместни разследвания или съвместни проверки на място и всички евентуални последващи производства, включително всички въпроси, касаещи принципа ne bis in idem; д) необходимите мерки по отношение на управлението и ръководството на разследването или проверката на място;

е) съвместни мерки за установяване на фактите; ж) разпределението на ресурсите и назначаването на разследващи лица;

L 149/10 BG Официален вестник на Европейския съюз 13.6.2017 г. з) дейностите, които трябва да бъдат предприети, съвместно или самостоятелно, от тях; и) дали да бъдат установени съвместен план за действие и график на задачите на всеки орган; й) взаимно споделяне на събраната информация и докладване на резултатите от отделните предприети действия; к) въпроси, отнасящи се до конкретния случай.

1. Когато започнат съвместно разследване или съвместна проверка на място, запитващият орган и запитаният орган

извършват всяко едно от следните действия: а) споразумяват се относно процедурите за тяхното провеждане и приключване; б) провеждат постоянен диалог с цел координиране на процеса на събиране на информация и установяване на фактите; в) работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие при провеждането на съвместното разследване или съвместната проверка на място; г) взаимно се подпомагат във връзка с последващите изпълнителни производства, доколкото законът позволява това, включително чрез координиране на всички производства или други правоприлагащи действия (административни, граждански или наказателни), свързани с резултата от съвместното разследване или съвместната проверка на място или по целесъобразност с перспективите за постигане на споразумение.

1. В началото на съвместното разследване или съвместната проверка на място запитващият орган и запитаният орган

вземат предвид най-малко следното: а) конкретните нормативни разпоредби, обуславящи предмета на разследването или проверката на място; б) съставянето на съвместен план за действие, в т.ч. основни етапи и разпределение на отговорностите за постигането на резултатите от дейностите и отчитане на съответните приоритети на всеки орган; в) идентифицирането и оценката на всякакви законови ограничения или пречки, както и на всякакви различия в процедурите по отношение на разследващите или правоприлагащите дейности или всяко друго производство, включително правата на лицата — обект на разследване; г) идентифицирането и оценката на специфичните задължения за опазване на адвокатската тайна, които могат да имат въздействие върху процедурата по разследване, както и върху изпълнителните производства; д) стратегията относно информацията за обществеността и пресата; е) използването на предоставената или обменената информация.