Чл. 17

Чл. 17.(1) Членовете на ръководния орган на доставчиците на услуги за криптоактиви и лицата, които управляват дейността им, акционерите или лицата, които имат пряко или непряко квалифицирано дялово участие в доставчика на услуги за криптоактиви, трябва по всяко време да отговарят на изискванията почл. 68 от Регламент (ЕС) 2023/1114. (2) Лице по ал. 1 трябва:

1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; това ограничение отпада с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност;
3. да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; това ограничение отпада с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност;
4. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;
5. да не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност почл. 124 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
6. да не е било през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от Комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и когато актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, както и когато са минали повече от 5 години от влизането в сила на акта за отнемане на лиценза;
7. да не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните 5 години за извършено грубо или системно нарушение на този закон,Закона за пазарите на финансови инструменти,Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отмененияЗаконза дружествата със специална инвестиционна цел,Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация,Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране,Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти,Закона за кредитните институции,Закона за платежните услуги и платежните системи,Кодекса за застраховането,Кодекса за социално осигуряване,Регламент (ЕС) № 596/2014на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.),Регламент (ЕС) 2019/2033на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.),Регламент (ЕС) № 575/2013на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.),Регламент (ЕС) № 600/2014на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.),Регламент (ЕС) 2023/1113на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 150/1 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2023/1113", или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;
8. да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон,Закона за пазарите на финансови инструменти,Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отмененияЗаконза дружествата със специална инвестиционна цел,Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация,Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране,Закона за кредитните институции,Закона за платежните услуги и платежните системи,Кодекса за застраховането,Кодекса за социално осигуряванеили съответното законодателство на друга държава, въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред;
9. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях да не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност, и възможност за възникване на конфликт на интереси.

(3) Изискванията по ал. 2 се прилагат и за физически лица, различни от лицата по ал. 1, които са идентифицирани като действителни собственици на доставчик на услуги за криптоактиви, както и за физически лица, които са определени за представители на юридическо лице - член на ръководен орган на доставчика на услуги за криптоактиви. (4) Изискванията на ал. 1 - 3 не се прилагат за доставчици на услуги за криптоактиви почл. 14, ал. 3.