Чл. 20а

Чл. 20а.(1) Лицата по чл. 4, т. 19 установяват и оценяват риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с прехвърляния на криптоактиви, насочени към или произхождащи от самостоятелно хостван адрес. (2) При прехвърляне на криптоактиви, насочени към или произхождащи от самостоятелно хостван адрес, лицата по чл. 4, т. 19 прилагат една или повече от следните мерки за ограничаване на риска по ал. 1 съобразно установеното му ниво:

1. предприемане на основани на риска мерки за идентификация и проверка на идентификацията на инициатора или бенефициера на прехвърляне, извършено към или от самостоятелно хостван адрес, или на действителния собственик на такъв инициатор или бенефициер, включително посредством трети страни;
2. изискване на допълнителна информация относно произхода и местоназначението на прехвърляните криптоактиви;
3. извършване на разширено наблюдение на тези операции или сделки.

(3) Лицата по чл. 4, т. 19 прилагат мерките по ал. 2 съгласно насоките по чл. 19а, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849, издадени от Европейския банков орган и за които Комисията за финансов надзор е взела решение за тяхното прилагане."

1. Вчл. 22навсякъде след думите "лицата по чл. 4, т. 8 - 11" се добавя "и 19".
2. Вчл. 35, т. 7думите "кредитна институция или финансова институция от трета държава" се заменят с "институция-респондент или лице-респондент от друга държава".
3. Създава сечл. 44а:

"