Чл. 17
Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета oт 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (Текст от значение за ЕИП)
Регламент
Член 17 Искания за информация
- Органът може да изисква от избраните задължени субекти и от физически лица, които са техни служители, или от принадлежащите им юридически лица, както и от трети страни, на които избраните задължени субекти са възложили като на външен изпълнител оперативни функции или дейности, и от свързани с тях физически или юридически лица, да му предоставят цялата информация, необходима за изпълнението на задачите, възложени му съгласно настоящия регламент и друго приложимо право на Съюза.
- Посочените в параграф 1 лица или техни представители или, в случай на юридически лица или на асоциации без правосубектност, лицата, упълномощени да ги представляват по закон или съгласно учредителните им актове, предоставят изискваната информация без ненужно забавяне, като осигуряват нейната яснота, точност и изчерпателност. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Тези клиенти остават изцяло отговорни, в случай че предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.
- Когато Органът получава информацията, изискана съгласно параграф 1, той предоставя тази информация на заинтересования финансов надзорник.
Практика по чл. 17
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.