Чл. 36

Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета oт 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (Текст от значение за ЕИП)

Регламент

Член 36 Координация и улесняване на работата на колегии от надзорници в областта на БИП/БФТ в нефинансовия сектор

  1. В рамките на своите правомощия и без да се засягат правомощията на съответните нефинансови надзорници съгласно член 50 от Директива (ЕС) 2024/1640, Органът подпомага създаването и функционирането на колегии от надзорници в областта на БИП/БФТ в нефинансовия сектор за задължените субекти в нефинансовия сектор, които извършват стопанска дейност в няколко държави членки, в съответствие с посочения член.
  1. За целите на параграф 1 Органът може да:

а) предлага създаването на колегия, ако такава не е създадена, макар и Органът да счита, че излагането на риск от ИП/ФТ на задължения субект и мащабът на неговите презгранични дейности оправдават създаването на колегия, както и свикването и организирането на заседания на колегията; б) подпомага организирането на заседанията на колегията и оценката на това дали са изпълнени условията за участие на надзорници от трети държави в колегията, когато това бъде поискано от съответните нефинансови надзорници; в) съдейства при организирането на съвместни надзорни планове и съвместни проверки на място или дистанционни разследвания; г) помага на нефинансовите надзорници в събирането и споделянето на цялата съответна информация, за да се улесни работата на колегията, и да прави тази информация достъпна за надзорниците в колегията; д) насърчава ефикасни и ефективни надзорни дейности и практики, включително оценяване на рисковете, на които са изложени или биха били изложени задължените субекти в нефинансовия сектор; е) подпомага нефинансовите надзорници въз основа на конкретни искания от тяхна страна, включително искания за медиация между нефинансови надзорници за ситуации, обхванати от член 50, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2024/1640.

  1. За целите на параграф 1 персоналът на Органа има пълни права на участие в колегии от надзорници в областта на БИП/БФТ. Със съгласието на съответните нефинансови надзорници персоналът на Органа може да участва в дейностите на колегията, извършвани съвместно от два или повече нефинансови надзорници, включително проверки на място на задължени субекти в нефинансовия сектор, с изключение на тези, които са обхванати от член 3, точка 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2024/1624.

Практика по чл. 36

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.