Чл. 39
Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на Съвета oт 31 май 2024 година за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (Текст от значение за ЕИП)
Регламент
Член 39 Сътрудничество между Органа и звената за финансово разузнаване
- Органът отговаря за осигуряването на ефективно и последователно сътрудничество между звената за финансово разузнаване (ЗФР) в рамките на механизма за подкрепа и координация за ЗФР. За тази цел Органът подкрепя и координира дейностите на ЗФР.
- Органът и ЗФР са задължени да си сътрудничат добросъвестно, включително по отношение на съвместните анализи, подкрепени или инициирани от Органа, и да обменят информация, която е необходима за изпълнението на съответните си задачи.
- Органът разполага със специални човешки, финансови и ИТ ресурси в подкрепа на задачите, посочени в член 5, параграф 5, и при необходимост осигурява организационно разделение на персонала, натоварен с тези задачи, от персонала, изпълняващ задачите, свързани с надзорните дейности на Органа.
ЗФР може да уведоми Органа в случай на отказ на друго ЗФР да сътрудничи. В такъв случай Органът действа като медиатор.
Практика по чл. 39
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.