Чл. 40

Член 40 Провеждане на съвместни анализи

1. Органът установява методи и критерии за подбора и приоритизирането на случаите, които са от значение за провеждането на съвместни анализи в съответствие с член 32 от Директива (ЕС) 2024/1640, които да бъдат подпомогнати от Органа.

1. За целите на параграф 1 Органът ежегодно изготвя списък на приоритетните области за провеждането на съвместни анализи. Този списък може да бъде преразгледан, ако са определени нови приоритетни области.

1. Когато, съгласно член 32 от Директива (ЕС) 2024/1640 и като се имат предвид критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член, ЗФР на държава членка установи, че има потенциална нужда да проведе съвместен анализ заедно с едно или няколко ЗФР в други държави членки, то уведомява за това Органа.

Органът регистрира всички уведомления, получени съгласно първа алинея от настоящия параграф, и оценява целесъобразността на случая в съответствие с методите и критериите, посочени в параграф 1. Ако Органът прецени, че случаят е уместен, в срок от пет дни от първоначалното уведомление той информира ЗФР във всички съответни държави членки и ги кани да вземат участие в съвместния анализ. За тази цел Органът използва защитени механизми за комуникация. ЗФР във всички съответни държави членки обмислят дали да вземат участие в съвместния анализ.

1. Ако поне едно друго ЗФР се съгласи да участва в съвместния анализ, Органът гарантира, че съвместният анализ започва в срок от 20 дни от първоначалната оценка, посочена в параграф 3, втора алинея, освен ако спешността на въпроса не оправдава налагането на по-кратък срок.

1. Всяко ЗФР, което откаже да участва в провеждането на съвместния анализ, представя на Органа причините за това писмено в срок до пет дни от получаването на поканата. Органът предоставя обяснението незабавно на ЗФР, което е установило нуждата от съвместен анализ.

1. С изричното съгласие на всички ЗФР, участващи в съвместния анализ, на персонала на Органа, подкрепящ съвместния анализ, се предоставя достъп до всички необходими данни, свързани с предмета на случая, и той може да обработва тези данни за целите на подкрепата на съвместния анализ.

Когато ЗФР откаже да предостави достъп на персонала на Органа до данните, отнасящи се до предмета на случая, то гарантира, че информацията се предоставя по друг начин, който не възпрепятства персонала на Органа да предоставя оперативна подкрепа за съвместния анализ, нито по друг начин ефективно възпрепятства способността му да предоставят такава подкрепа. Когато няколко ЗФР откажат да предоставят достъп до данните, отнасящи се до предмета на случая, Органът прави повторна оценка на това дали задачите, които неговите служители биха изпълнили, оправдават подкрепата му за съвместния анализ и обмисля дали да препоръча съвместният анализ да бъде извършен без неговата подкрепа.

1. Органът предоставя всички необходими инструменти и оперативната подкрепа, нужна за провеждането на дадения съвместен анализ, в съответствие с разработените методи и процедури. По-конкретно Органът организира специален, защитен канал за комуникация за осъществяването на съвместния анализ и осигурява подходящата техническа координация, включително ИТ подкрепа, както и бюджетна и логистична подкрепа.

1. С изричното съгласие на всички ЗФР, участващи в съвместния анализ, персоналът на Органа, подпомагащ съвместния анализ, има право да сравнява, въз основа на системата „наличие/липса на съвпадение“, данните на тези ЗФР с данните, предоставени от други ЗФР и органи, служби и агенции на Съюза в рамките на съответните им мандати.

В случай на съвпадение Органът споделя с всички ЗФР, участващи в съвместния анализ, информацията, която е задействала съвпадението, доколкото доставчикът на информацията е разрешил споделянето ѝ и информацията е необходима за провеждането на съвместния анализ. За целите на настоящия параграф Органът използва по пропорционален начин система, предназначена за сравняване на информация, която е от значение за предотвратяването на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма. Тази система гарантира ниво на сигурност и поверителност, пропорционално на естеството и обхвата на сравнената информация. Методите и процедурите, които трябва да бъдат установени за провеждането на съвместните анализи съгласно член 43, параграф 1, и работните договорености, които трябва да бъдат сключени съгласно член 94, параграф 2, определят методите за извършване на сравнението въз основа на системата „наличие/липса на съвпадение“, както е посочено в първа алинея от настоящия параграф.