Чл. 9

Член 9 Обмен на информация

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните служби за възстановяване на активи предоставят, по искане на служба за възстановяване на активи в друга държава членка, всякаква информация, до която тези служби за възстановяване на активи имат достъп и която е необходима за изпълнението на предвидените в член 5 задачи на службата за възстановяване на активи, отправила искането за информация (наричана по-нататък „служба за възстановяване на активи, отправила искането“). Могат да се предоставят само категориите лични данни, които са изброени в раздел Б, точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/794, с изключение на криминалистичната информация за установяване на самоличността, посочена в раздел Б, точка 2, буква в), точка v) от посоченото приложение.

Личните данни, които да бъдат предоставени, се определят за всеки отделен случай, като се вземат предвид потребностите за изпълнението на задачите по член 5 и в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680.

1. Когато отправя искане съгласно параграф 1, службата за възстановяване на активи, отправила искането, посочва колкото е възможно по-точно следното:

a) предмета на искането; б) причините за искането, включително относимостта на информацията, която се изисква за проследяването и установяването на съответното имущество; в) характера на производството; г) вида на престъплението, с което е свързано искането; д) връзката между производството и държавата членка, в която се намира службата за възстановяване на активи, до която е отправено искането; е) подробности относно набелязаното или търсено имущество, като банкови сметки, недвижими имоти, превозни средства, плавателни съдове, въздухоплавателни средства, дружества и други артикули с висока стойност; ж) ако е необходимо за идентификацията на физически или юридически лица, за които се предполага, че са замесени, документи за самоличност, ако са налице, данни като имена, националност, местопребиваване, национални идентификационни номера или номера за социално осигуряване, адреси, дата и място на раждане, дата на регистрация, държава по установяване, акционери, седалище и дъщерни дружества, когато е целесъобразно; з) когато е приложимо, причини за спешния характер на искането.

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на своите служби за възстановяване на активи да предоставят информация на служба за възстановяване на активи в друга държава членка, без за целта да е било отправено искане, когато тези служби разполагат с информация относно средства на престъплението, облаги или имущество, която считат за необходима за изпълнението на предвидените в член 5 задачи на службите за възстановяване на активи на съответната друга държава членка. Когато предоставят такава информация, службите за възстановяване на активи посочват причините, поради които предоставената информация се счита за необходима.
2. Освен ако службата за възстановяване на активи, предоставяща информация съгласно параграф 1 или 3, не укаже друго, предоставената информация може да бъде представяна като доказателство пред национален съд или компетентен орган на държавата членка, в която се намира службата за възстановяване на активи, получаваща информацията, в съответствие с предвидените в националното право процедури, включително процедурните правила за допустимост на доказателствата в производства по наказателни дела в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и задълженията на държавите членки, предвидени в член 6 от Договора за Европейския съюз.
3. Държавите членки гарантират, че службите за възстановяване на активи имат пряк достъп до мрежовото приложение за защитен обмен на информация (SIENA) и използват полетата, специално предназначени за службите за възстановяване на активи в SIENA, за вписване на информацията, изисквана съгласно параграф 2, или ако е необходимо по изключение, други сигурни канали за обмен на информация съгласно настоящия член.
4. Службите за възстановяване на активи могат да откажат да предоставят информация на службата за възстановяване на активи, отправила искането, ако са налице фактически основания да се предположи, че предоставянето на информацията:

a) би навредило на основните интереси във връзка с националната сигурност на държавата членка, в която се намира службата за възстановяване на активи, до която е отправено искането; б) би застрашило текущо разследване или оперативно-издирвателна операция или би представлявало непосредствена заплаха за живота или физическата неприкосновеност на дадено лице; или в) би било очевидно непропорционално или несъответстващо на целите, за които е била поискана информацията.

1. Ако служба за възстановяване на активи откаже, съгласно параграф 6, да предостави информация на службата за възстановяване на активи, отправила искане, държавата членка, в която се намира службата за възстановяване на активи, до която е отправено искането, предприема необходимите мерки, за да гарантира, че се посочват причините за отказа и че преди отказа са проведени консултации със службата за възстановяване на активи, отправила искането. Отказите засягат само частта от исканата информация, за която се отнасят основанията, посочени в параграф 6, и не засягат задължението за предоставяне на други части от информацията, когато това е приложимо, в съответствие с настоящата директива.