Чл. 202 ЗДКИСДПКИ

капиталът на заявителя не отговаря на изискванията начл. 199;

някое от лицата почл. 200не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител, са направили вноски със средства, произходът на които не е ясен и законен;

по нейна преценка размерът на имуществото на притежаващите квалифицирано участие в заявителя лица и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответства на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност би могла да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му.