Чл. 1

Чл. 1. С този правилник се уреждат:

1. прилагането на мерките по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
2. допълнителните мерки по чл. 7, ал. 2 от ЗМИП;
3. условията за създаване на централни звена за контакт с издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП;
4. формата и редът за подаване на декларациите по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 3, чл. 63, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП;
5. други въпроси, предвидени в ЗМИП.

Раздел II. Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП (Загл. изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г.)