Чл. 2

Лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП, които имат клонове и дъщерни дружества в други държави членки или трети държави, извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества.

Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП и се актуализира на всеки три години. Актуализация се извършва и когато в законодателството на другата държава членка или третата държава настъпи промяна, която би се отразила съществено на оценката.

Лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП отчитат резултатите от оценката по ал. 1 в прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.

Резултатите от оценката по ал. 1 се отчитат и при провеждането на обученията на служителите в съответните клонове и дъщерни дружества в други държави членки или трети държави на лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП.

Оценката по ал. 1 и информацията за предприетите действия за изпълнение на произтичащите от чл. 9д от ЗМИП и от чл. 3 - 9 задължения на лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП се документират и съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.