Чл. 59

Въз основа на резултатите от националната оценка на риска работната група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП предлага на Министерския съвет мерки за подобряване на нормативната уредба за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В предложението по ал. 1 се описват всички определени в националната оценка на риска области, в които лицата по чл. 4 от ЗМИП следва да прилагат по-строги мерки, а когато е целесъобразно, се посочват и мерките, които следва да се предприемат.

В предложението по ал. 1 се описват всички определени в националната оценка на риска области, в които компетентните национални органи и институции следва да упражняват засилен мониторинг или да предприемат други действия, а когато е целесъобразно, се посочват и мерките за мониторинг и конкретните действия.

Предложението по ал. 1 съдържа и заключение относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения и относно тяхното естество, включително изменения, които попадат в категориите мерки, произтичащи от националната оценка на риска, и насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/849, и които обуславят прилагане на изисквания и изключения съгласно чл. 54, ал. 8, изречение второ и чл. 58 от ЗМИП, или мерки по отношение на ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, съгласно чл. 24, ал. 5 от ЗМИП.

Срокът за изготвяне на предложението по ал. 1 се определя от Министерския съвет. Раздел II.