Чл. 5

Чл. 5.(1) Лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла начл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013в капитала на заявителя, трябва да отговарят на изискванията начл. 8, ал. 10 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити. (2) За всяко физическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла начл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013в капитала на заявителя, се представят документите и информацията почл. 9, ал. 2, т. 9 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, както и документите и информацията почл. 4, ал. 2, т. 1, 5 и 6от тази наредба. При представянето на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документчл. 4, ал. 3се прилага съответно. (3) За всяко юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла начл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013в капитала на заявителя, се представят следните документи и информация:

1. наименование, седалище и адрес на управление, данни за контакт;
2. единен идентификационен код; идентификационен код на правния субект (ИКПС), ако е приложимо; за чуждестранно лице се посочва регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър;
3. копие от учредителен акт, устав или други документи за учредяването на дружеството;
4. удостоверение за актуално състояние - за акционерите - юридически лица, регистрирани в чужбина;
5. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения почл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. декларация, че лицето не е било обявено в несъстоятелност, не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, срещу което е открито производство по несъстоятелност, освен ако е с възстановени права; декларацията се подписва от лицата, които съгласно закон, устав или учредителен договор управляват и представляват юридическото лице.

(4) За лицата, които управляват и представляват юридическото лице по ал. 3, се представят следните документи и информация:

1. почл. 9, ал. 2, т. 9 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити;
2. почл. 4, ал. 2, т. 1, 5 и 6.

(5) При промяна в лицата по ал. 2 и 3 следва да бъдат спазени всички изисквания на този член, като лицето, обслужващо кредити, уведомява БНБ и предоставя необходимите документи и информация по ал. 2 - 4, както и почл. 3, т. 2, 6 и 15в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие