Чл. 114

Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество

Глава единадесетаРаздел VIв сила

За проверявания период по чл. 112, ал. 3 органите по чл. 16, ал. 1 събират сведения за:

имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му;

пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването;

пазарната стойност на имуществото към момента на проверката;

преобразуване на имуществото;

приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице;

обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му;

платените публичноправни парични задължения към държавата и общините;

сделките с имуществото на юридическото лице;

сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му;

10.

пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице;

11.

обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети;

12.

други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му.

При осъществяване на проверката по чл. 107, ал. 2 органите по чл. 16, ал. 1 имат право:

да предоставят възможност за обяснения и възражения от проверяваното лице и свързаните с него лица;

да изискват сведения.