Чл. 9а
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА И НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2025 Г.)
Органите за надзор по смисъла на§ 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на париса длъжни да предоставят информация на министъра на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност" незабавно, ако при осъществяване на надзорната си дейност установят факти, които може да са свързани с финансиране на тероризъм.
Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и органите за надзор по ал. 1 могат да обменят информация за целите на осъществяваните от тях законоустановени функции при спазване начл. 87, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Практика по чл. 9а
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.