Чл. 2

Член 2 В допълнение към посочената в член 1, параграф 1 информация кандидат-приобретателят, който е физическо лице,

1. предоставя на компетентния орган на целевия субект всичко от изброеното по-долу:

а) по отношение на кандидат-приобретателя и на всяко предприятие, ръководено или контролирано от кандидат- приобретателя през последните 10 години — декларация, съдържаща следната информация: i) ii) липсата на евентуални присъди или наказателни производства, възбудени и неотменени срещу лицето, доколкото тези сведения са достъпни при спазване на националните нормативни изисквания за разкриването на излежавани присъди; евентуалните граждански или административни решения, отнасящи се до лицето, които са от значение за оценяването на придобиването на квалифицирано дялово участие в издателя на токени, обезпечени с активи, както и евентуалните административни санкции или мерки, наложени в резултат на нарушение на законовите или подзаконовите разпоредби, включително лишаване от права като директор на дружество, при всички дела, които не са били отменени или обжалвани или които не могат да бъдат обжалвани, и за присъди, по отношение на които ще бъде предоставена информация също и за решения, които все още подлежат на обжалване;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj 7/17

BG OB L, 31.3.2025 г. iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) евентуалните производства по неплатежоспособност, несъстоятелност или подобни производства; евентуалните неприключили наказателни разследвания или процедури, включително по отношение на обезпечителни мерки; евентуалните граждански или административни разследвания, изпълнителни производства, санкции или други решения за принудително изпълнение срещу лицето по въпроси, за които основателно може да се счита, че са от значение за оценката на придобиването на квалифицираното дялово участие в издателя на токени, обезпечени с активи; евентуалния отказ на регистрация, разрешение, членство или лиценз за упражняване на търговска дейност, стопанска дейност или професия; евентуалното отнемане, отмяна или прекратяване на регистрация, разрешение, членство или лиценз за упражняване на търговска дейност, стопанска дейност или професия; евентуалното принудително отстраняване от регулаторен или държавен орган или от професионална организация или сдружение;

евентуалната заемана отговорна длъжност в дадено дружество, довела до осъждане по наказателно дело, наложени граждански или административни санкции или друга гражданска или административна мярка от значение за оценяването на придобиването на квалифицираното дялово участие в издателя на токени, обезпечени с активи, извършено от всеки орган, или евентуално текущо разследване, във всеки случай за извършване на измама, непочтеност, корупция, изпиране на пари, финансиране на тероризма или друго финансово престъпление, или за невъвеждането на подходящи практики и процедури за предотвратяването на такива събития — за които се предоставят сведения, като се посочва и евентуалното участие на лицето в тях — по време на заемането на въпросната длъжност или поемането на въпросната отговорност; x) евентуалното освобождаване от длъжност или доверително отношение, позиция при фидуциарни отношения или подобна ситуация, освен в резултат на прекратяване на съответното правоотношение поради изтичането на срока му и при подобни ситуации;

когато съществуват такива документи — официално удостоверение или друг еквивалентен документ, или когато такива документи не съществуват, всеки надежден източник на информация относно липсата на някое от събитията, посочени в буква а), подточки i)—v) по отношение на това лице; когато друг надзорен орган вече е оценил засегнатото лице, се посочва кой е този орган, датата на тази оценка и доказателства за резултата от тази оценка; информация относно текущото финансово състояние на лицето, включително подробности относно източниците на приходи, активите и пасивите, предоставените или получените обезпечения и гаранции; описание на текущите стопански дейности на лицето и на всяко предприятие, което то ръководи или контролира; финансова информация, в т.ч. кредитни рейтинги и публично достъпни отчети на всички дружества, които лицето ръководи или контролира. б) в) г) д) е) За целите на буква б), официалните документи, удостоверенията и другите документи трябва да са издадени в рамките на 3 месеца преди подаването на уведомлението.

В допълнение към посочената в член 1, параграф 1 информация, кандидат-приобретателят, който е физическо лице,

1. предоставя на компетентния орган на целевия субект и всичко от изброеното по-долу:

а) описание на финансовите интереси на лицето и на всички нефинансови интереси на лицето с някое от следните физически или юридически лица: i) ii) всеки друг настоящ акционер или съдружник в целевия субект; всяко лице, което има право да упражнява права на глас за целевия субект в някой от следните случаи или в комбинация от тях: 1) лицето е сключило споразумение с притежаващо права на глас трето лице, с което те се задължават да възприемат постоянна обща политика по отношение на ръководния орган на въпросния целеви субект, като съгласувано упражняват притежаваните от тях права на глас; 8/17 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj

OB L, 31.3.2025 г. BG 2) лицето е сключило споразумение с трето лице, по силата на което то притежава права на глас, като в споразумението се предвижда временно прехвърляне срещу възнаграждение на съответните права на глас; 3) лицето контролира правата на глас по акции, депозирани като обезпечение при него, и обявява намерението си да ги упражнява; 4) лицето е ползвател на акции, които дават права на глас; 5) лицето контролира дружество, което притежава права на глас или може да ги упражнява, както е посочено в точки 1)—4); 6) лицето е депозирало акции, даващи права на глас, които права лицето може да упражнява по свое усмотрение, ако няма специални указания от акционерите; 7) трето лице притежава права на глас, като действа от името на това лице; 8) лицето или субектът може да упражнява права на глас в качеството си на пълномощник, по свое усмотрение, ако няма специални указания от акционерите; iii) iv) всяко лице, което е член на ръководния орган на целевия субект; самия целеви субект и всеки друг член на неговата група;

б) в) г) предложените методи за управление на конфликтите на интереси, доколкото те произтичат от отношенията, посочени в буква а); описание на всякакви връзки с видни политически личности по смисъла на член 3, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849; евентуалните други интереси или дейности на лицето, които могат да бъдат в конфликт с интересите на целевия субект, и предвидените решения за управление на тези конфликти на интереси. За целите на буква а) кредитните операции, гаранциите и обезпеченията, предоставени или получени, включително свързани с криптоактиви или други цифрови активи, се считат за част от финансовите интереси, докато семейните или близките взаимоотношения се считат за част от нефинансовите интереси. Допълнителна информация относно кандидат-приобретателя, който е юридическо лице