Чл. 69б ЗКИ
Закон за кредитните институции
Глава деветаРаздел IVв сила
Клон от трета държава периодично предоставя на БНБ информация за:
поддържаните в неговия регистър активи и пасиви в съответствие с чл. 69а, както и за инициираните от клона активи и пасиви, с разбивка, в която са обособени:
най-големите регистрирани активи и пасиви по сектори и видове контрагенти, включително експозициите във финансовия сектор;
значителните концентрации на експозиции и на източници на финансиране към определени видове контрагенти;
значителните вътрешни трансакции с неговото главно предприятие и с членовете на неговата група;
спазването от клона на приложимите за него изисквания съгласно този закон;
всяка друга информация, необходима на БНБ за извършването на цялостно наблюдение на дейността на клона.
Клон от трета държава предоставя на БНБ информация, включително актуализирана такава, за условията и реда за защита на влоговете, осигурявана на вложителите в съответствие с механизмите за гарантиране на влоговете, от които могат да се ползват вложителите в клоновете на банки със седалище в трета държава в съответствие с чл. 57, ал. 3 от този закон, както и чл. 1, ал. 3 и 5 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Активите и пасивите по ал. 1, т. 1 се отчитат на базата на Международните счетоводни стандарти.
Клон от трета държава предоставя на БНБ следната информация за неговото главно предприятие:
периодично – обобщена информация за активите и пасивите, съответно държани или регистрирани от дъщерните дружества и други клонове в Европейския съюз, част от групата на главното предприятие;
периодично – спазването от главното предприятие на приложимите пруденциални изисквания на индивидуална и на консолидирана основа;
своевременно – съществените надзорни прегледи и оценки, когато те са извършени по отношение на главното предприятие, и произтеклите от тях надзорни решения;
плана за възстановяване на главното предприятие и предвидените в него конкретни мерки, които могат да бъдат предприети спрямо клона в Република България, и всички последващи актуализации и изменения на този план;
стратегията за дейността на главното предприятие във връзка с клона в Република България и всички последващи нейни изменения;
услугите, предоставяни от главното предприятие на клиенти, установени или намиращи се в Европейския съюз, въз основа на инвеститорски интерес в съответствие с чл. 21в;
всяка друга информация, необходима на БНБ за добиване на цялостна представа за дейността на главното предприятие и за влиянието му върху клона.
Информацията по ал. 1, 2 и 4 се предоставя поне два пъти годишно от клоновете от трета държава от категория 1 и поне веднъж годишно от клоновете от трета държава от категория 2.
Българската народна банка може да освободи квалифициран клон от трета държава от някои или от всички изисквания за предоставяне на информация по ал. 4 за главното предприятие, когато БНБ може да получи относимата информация пряко от надзорните органи на съответната трета държава.