Чл. 109 ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава деветаРаздел IIв сила

Официален текст
1

При упражняване на контрола и проверките по чл. 108, ал. 3, 4 и 6 контролните органи по чл. 108 имат право:

1.

на свободен достъп в служебните помещения на проверяваното лице;

2.

да изискват и събират документи, справки, извлечения и други сведения във връзка с изпълнението на възложената им задача;

3.

да изискват и събират копия от документи, заверени от проверяваното лице или от упълномощено от него лице;

4.

да изискват писмени и устни обяснения за обстоятелства, свързани с предмета на проверката;

5.

да определят срока за представяне на документите, справките, извлеченията, сведенията и обясненията по т. 2 - 4.

2

За целите на проверките по чл. 108, ал. 3 може да бъдат ползвани вещи лица или други експерти, както и да се изискват от трети лица сведения, документи и други данни и информация, необходими за извършването на тези проверки.