Чл. 110 ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава деветаРаздел IIв сила

Официален текст
1

Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на контролните органи, като:

1.

получава срещу подпис заповедта за извършване на проверката;

2.

осигурява място за извършване на проверката и се явява при поискване в служебните помещения на Държавна агенция "Национална сигурност";

3.

определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на контролните органи;

4.

предоставя достъп до служебните помещения;

5.

предоставя в срока, определен от контролните органи, всички документи, справки, извлечения и други сведения, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата и предмета на проверката;

6.

при поискване предоставя в срока, определен от контролните органи, заверени копия от документи, като заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата и подпис от законен или упълномощен представител на проверяваното лице, както и печат на лицето по чл. 4;

7.

при поискване дава в срока, определен от контролните органи, писмени и устни обяснения за обстоятелства, свързани с предмета на проверката.

2

Лицата по чл. 4, по отношение на които Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията и Националната агенция за приходите осъществяват надзор, са длъжни да оказват съдействието по ал. 1 при извършване на проверките по чл. 108, ал. 6.

3

4

При извършване на проверките по документи по чл. 108, ал. 8 контролните органи по чл. 108, ал. 2 имат право да:

1.

изискват и събират документи, справки и други сведения във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 9г, чл. 98 и чл. 101 - 104;

2.

изискват и събират копия от документи, заверени от проверяваното лице или от упълномощено от него лице;

3.

изискват писмени обяснения за обстоятелства, свързани с предмета на проверката;

4.

определят срока за представяне на документите, справките, сведенията и обясненията по т. 1 - 3.

5

Всички документи, сведения, справки, извлечения и писмени обяснения, изискани за целите на проверките по чл. 108, се предоставят от проверяваното лице на български език. Документите, които са на чужд език, се представят заедно с превод на български език. При поискване от контролните органи преводът на представените документите трябва да бъде извършен от заклет преводач.