Чл. 21 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел IIв сила
1
Лицата по чл. 4 могат да приключат проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик по време на установяването на деловите взаимоотношения при наличие на следните кумулативни условия:
1.
когато приключването на проверката преди установяването на делови взаимоотношения с оглед на характера на тези взаимоотношения обективно води до прекъсване на нормалното осъществяване на съответната дейност;
2.
когато рискът от изпиране на пари и рискът от финансиране на тероризъм в конкретния случай са ниски и са предприети мерки за ефективното им управление.
2
В случаите по ал. 1 проверката трябва да приключи възможно най-скоро след първоначалния контакт с клиента.