Чл. 22 ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава втораРаздел IIв сила

Официален текст
1

Кредитна институция и лице по чл. 4, т. 8 - 11 и 19 , които извършват дейност на територията на Република България, могат да позволят откриването на сметка, преди да е приключила проверката на идентификацията на клиента, при следните кумулативни условия:

1.

сметката да не бъде закрита до приключване на проверката на идентификацията;

2.

да не се извършват никакви операции или сделки от титуляря на сметката или от негово име до приключването на проверката на идентификацията, включително преводи от сметката от името на и/или за сметка на нейния титуляр.

2

За целите на ал. 1 кредитните институции и лицата по чл. 4, т. 8 - 11 и 19 приемат подходящи процедури за управление на риска по отношение на действията, които клиентът може да извършва при установените делови взаимоотношения преди приключване на проверката на идентификацията на клиента.