Чл. 3

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ЗМСИПЗаконГлава първаРаздел I
Всички членовеОбясни в чатОригинален източник

Чл. 3. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

  1. комплексна проверка на клиентите;
  2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
  3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
  4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
  6. разкриване на друга информация за целите на този закон;
  7. контрол върху дейността на задължените субекти по раздел II от тази глава;
  8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

Раздел II. Задължени субекти

← Чл. 2Чл. 4 →

Практика по чл. 3

2 решения, 3 цитирания