Чл. 9в ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава първаРаздел IIв сила

Официален текст
1

За извършване на дейността по чл. 4, т. 40 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в електронен публичен регистър към Министерството на вътрешните работи.

2

За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 40 по занятие, или упълномощени от тях лица подават писмено заявление до министъра на вътрешните работи по образец, определен в наредбата по ал. 8.

3

В регистъра по ал. 1 се вписват:

1.

за физически лица - имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;

2.

за юридически лица - единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 40, имена на законния представител;

3.

дейностите по чл. 4, т. 40, които лицето извършва по занятие;

4.

промени в обстоятелствата по т. 1 - 3;

5.

заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 40.

4

Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено до министъра на вътрешните работи настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 3 в 14-дневен срок от настъпването им.

5

Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.

6

Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършват в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи.

7

При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение органът по ал. 2 предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.

8

Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

9

За вписването в регистъра по ал. 1 се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

10

Вписването и заличаването на обстоятелства по този член се предоставят като електронна административна услуга.