Чл. 9г ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава първаРаздел IIв сила
Физическо лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40, включително прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40, или действителен собственик на лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40, може да бъде лице, което:
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124;
не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.
Липсата на обстоятелства по ал. 1 е условие за вписване в регистрите по чл. 9б и 9в.
Обстоятелствата по ал. 1 се установяват:
по т. 1 - с представяне на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани - служебно;
по т. 2 - 5 - с декларация с нотариална заверка на подписа.
Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по ал. 3, т. 3.
Лицата по чл. 4, т. 15, 16, 18 и 40 предоставят декларациите по ал. 3, т. 3, а гражданите на други държави членки или на трети държави - и документите по ал. 3, т. 1, и при извършване на проверки по чл. 108, ал. 3 и 8.
В срок до 14 дни от настъпването на промяна в някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 4 лицата по ал. 1 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
При наличието на обстоятелства по ал. 1, възникнали или установени след вписването в регистрите по чл. 9б и 9в, съответното вписване се заличава.