Определение № 55 от 08.01.2024 г. на ВКС по гр. д. № 2304/2023 г.

ВКСIII гражданско отделение08.01.2024 г.докладчик Папазова

Диспозитив

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2304/2023г. по описа на Върховен касационен съд поради частичен отказ от иска и ОБЕЗСИЛВА постановеното въззивно решение № 61 от 29.03.2023г. по в.гр.д. № 579 по описа за 2022г. на Апелативен съд Варна в частта, досежно следното претендирано за отнемане имущество: От С. Б. М., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в общ размер на 218 340.01лв., включващо: сумата в размер на 10 лв. представляваща равностойността на 10 дружествени дяла в капитала на „С. И С.“ ЕОД, ЕИК: 202731237, със седалище и адрес на управление: [населено място],[жк], вх.5, ет. 6, с управител М.; сумата в размер на 10 лв. представляваща равностойността на 10 дружествени дяла в размер на 10 лв. в капитала на „М. 56“ ЕОД, ЕИК:202485198, със седалище и адрес на управление: [населено място],[жк],, с управител С. Б. М.. сумата в размер на 20 000 лв., представляваща вноски на каса /след приспаднати преобразувани суми по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG74 UNCR 7000 2500 5736 69 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 2 844,28 лв., представляваща начислена лихва по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG74 UNCR 7000 2500 5736 69 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 10 020 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по многофакторен спестовен влог ФЛ с IBAN: BG27 UNCR 7000 4521 2372 90 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 7 263,51 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG17 STSA 9300 0021 7623 16 / аналитичен №21762316/ BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 1 278 лв., представляваща вноски от трети лица по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG17 STSA 9300 0021 7623 16 / аналитичен №21762316/ BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 10 000 лв., представляваща вноски на каса по Срочен депозит ФЛ с №12662184 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 670,45 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №12662184 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноски на каса по Срочен депозит ФЛ с №12700024 BGN, с титуляр С. Б. М. сумата в размер на 292,83 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №12700024 BGN, с титуляр С. Б. М. сумата в размер на 5 720,90 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG77 BPBI 7937 4047 2025 01 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 5,01 лв., представляваща начислена лихва по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG77 BPBI 7937 4047 2025 01 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 12 036 лв., представляваща постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG65 BPBI 7937 2044 0724 01 BGN, открит на 19.09.2006 г. и закрит на 20.08.2010 г., с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 7 620,58 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG86 BPBI 7937 2047 2025 04 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 59,96 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG86 BPBI 7937 2047 2025 04 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 8 998 лв., представляваща вноска на каса и постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG16 BPBI 7937 2047 2025 03 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 83,80 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG16 BPBI 7937 2047 2025 03 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 10,25 лв., представляваща вноска на каса /след приспаднати разходи/ по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG40 BUIN 9561 1000 2972 54 EUR, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 16 423,34 лв., представляваща получени преводи от трети лица /след приспаднати разходи/ по Разплащателна сметка ФЛ с 42 IBAN: BG40 BUIN 9561 1000 2972 54 EUR, с титуляр С. Б. М. сумата в размер на 34 096,06 лв., представляваща вноски на каса и превод от собствени сметки/след приспаднати разходи/ по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG47 PRCB 9230 1007 6106 19 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 24,03 лв., представляваща начислена лихва по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG47 PRCB 9230 1007 6106 19 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 5 000 лв. представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG51 PRCB 9230 2007 6106 10 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 418,56 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG51 PRCB 9230 2007 6106 10 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 10 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG07 PRCB 9230 2007 6106 26 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 142,42 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG07 PRCB 9230 2007 6106 26 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 6 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG66 PRCB 9230 2007 6106 31 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 76,73 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG66 PRCB 9230 2007 6106 31 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG22 PRCB 9230 2007 6106 47 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 37,90 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG22 PRCB 9230 2007 6106 47 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG37 PRCB 9230 2007 6106 68 BGN, с 43 титуляр С. М.; сумата в размер на 52,97 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG37 PRCB 9230 2007 6106 68 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 2 339,33 лв., представляваща постъпили средства Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG96 PRCB 9230 2007 6106 73 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 160,67 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG96 PRCB 9230 2007 6106 73 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG52 PRCB 9230 2007 6106 89 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 19 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG52 PRCB 9230 2007 6106 89 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 5 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG14 PRCB 9230 2007 6106 94 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 18,40 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG14 PRCB 9230 2007 6106 94 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2029 8384 14 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 218,32 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2029 8384 14 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2029 8384 20 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 160,92 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2029 8384 20 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 4 000 лв., представляваща вноска на каса, Депозитна 44 сметка ФЛ с IBAN: BG95 PRCB 9230 2029 8384 35 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 169,61 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG95 PRCB 9230 2029 8384 35 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 500 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2029 8384 40 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 105,62 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2029 8384 40 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 3 500 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2029 8384 56 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 106,93 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2029 8384 56 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG72 PRCB 9230 2029 8384 61 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 60,06 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG72 PRCB 9230 2029 8384 61 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2029 8384 77 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 91,32 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2029 8384 77 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG87 PRCB 9230 2029 8384 82 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG43 PRCB 9230 2029 8384 98 BGN, титуляр С. М.; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG21 PRCB 9230 2029 8384 09 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 22,11 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG21 PRCB 9230 2029 8384 09 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG65 PRCB 9230 2033 9440 15 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 11,27 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG65 PRCB 9230 2033 9440 15 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG27 PRCB 9230 2033 9440 20 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 10,70 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG27 PRCB 9230 2033 9440 20 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2033 9440 36 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 20 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2033 9440 36 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 200 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG95 PRCB 9230 2033 9440 57 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2033 9440 62 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 22,88 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2033 9440 62 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2033 9440 78 BGN, с 46 титуляр С. М.; сумата в размер на 56,20 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2033 9440 78 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 3 600 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2033 9440 99 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 63,17 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2033 9440 99 BGN, с титуляр С. М.; сумата в размер на 650 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/, Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2033 9440 00 BGN, с титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 37,92 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2033 9440 00 BGN, с титуляр С. Б. М.; От Р. Б. М., на основание чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в общ размер на 256 334.49лв.,включващо: сумата в размер на 21 530 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG48 UNCR 7000 1520 5693 63 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 10 000 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2522 3619 34 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 51,39 лв., представляваща начислена лихва по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2522 3619 34 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 6 138,63 лв., представляваща вноски на каса и постъпил превод по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG35 UNCR 7000 2513 3300 65 EUR, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 247,42 лв., представляваща начислена лихва по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG35 UNCR 7000 2513 3300 65 EUR, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 13 500 лв., представляваща постъпили преводи от сметки по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG42 UNCR 7000 2520 7091 17 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 17 566,89 лв., представляваща постъпила сума по Едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG78 UNCR 7000 2500 5736 94 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 794,30 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG14 UNCR 7630 2063 9804 41 BGN /BG06 BFTB 7630 2063 9804 41/, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 188,52 лв., представляваща начислена лихва по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG07 UNCR 7000 2508 8795 30 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG38 UNCR 7000 2520 5696 06 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 74,55 лв., представляваща начислена лихва по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG38 UNCR 7000 2520 5696 06 BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 10 000 лв., преведена по тримесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 1 503,70 лв., представляваща начислена лихва по 48 тримесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• BGN, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 991 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG71 UNCR 7630 1077 6969 95 BGN, /IBAN: BG63 BFTB 7630 1077 6969 95/, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 29 457,31 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи от сметки на лицето /след преобразуване/ по спестовен влог ФЛ с №18997003 BGN / IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• /, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 3 230 лв., постъпили по сметката от трети лица по спестовен влог ФЛ с №18997003 BGN / IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• /, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 206,53 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог ФЛ с №18997003 BGN / IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• /, с титуляр Р. Б. М.; сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по срочен депозит ФЛ с №14922240 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 151,88 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по срочен депозит ФЛ с №15310560 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 39,63 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит ФЛ с №15310560 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Срочен депозит ФЛ с №15456306 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 362,90 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №15456306 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 776,78 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №16768293 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 1 729,65 лв., представляваща вноски на каса и 49 постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614[ЕИК] 06 3/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 10 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614[ЕИК] 06 3/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 1 845,33 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства от сметки на лицето /след преобразуване/ по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 154,67 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 10 624,50 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства от сметки на лицето /след преобразуване/ по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• BGN /аналитичен номер 1732[ЕИК] 01 1/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 48,54 лв., представляваща начислена лихва по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG•• •••• •••• •••• •••• •• BGN /аналитичен номер 1732[ЕИК] 01 1/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 5 405,07 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG61 BPBI 7937 4044 0725 02 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 100,93 лв., представляваща начислена лихва по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG61 BPBI 7937 4044 0725 02 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноска на каса по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614[ЕИК] 02 0/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 82,57 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614[ЕИК] 02 0/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 8 000 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG27 BPBI 7937 2044 0725 03 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 5 050 лв., представляваща вноска на каса по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN /аналитичен номер 1614[ЕИК] 03 9/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 78,49 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN /аналитичен номер 1614[ЕИК] 03 9/, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 2 000 лв., представляваща постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG97 BPBI 7937 2044 0725 04 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 87,50 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 4 113,54 лв., представляваща вноски на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG23 PRCB 9230 2009 0139 28 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 1 288,11 лв., представляваща изплатена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG23 PRCB 9230 2009 0139 28 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 53 709,95 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Влогова сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 4009 0139 16 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 174,36 лв., представляваща начислена лихва по Влогова сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 4009 0139 16 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 29,12 лв., представляваща вноски на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2009 0139 33 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 71,54 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2009 0139 33 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноски на каса по 51 Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG38 PRCB 9230 2009 0139 49 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 53,96 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG38 PRCB 9230 2009 0139 49 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 94,01 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG97 PRCB 9230 2009 0139 54 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG32 PRCB 9230 2009 0139 60 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 2 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2009 0139 75 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 155,09 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2009 0139 75 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 1 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG74 PRCB 9230 2009 0139 80 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 36,05 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG74 PRCB 9230 2009 0139 80 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG30 PRCB 9230 2009 0139 96 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 236,88 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG30 PRCB 9230 2009 0139 96 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 3 776,23 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG08 PRCB 9230 2009 0139 07 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 1 223,77 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG08 PRCB 9230 2009 0139 07 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 113 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 2026 0139 13 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 1 191,64 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG19 PRCB 9230 2026 0139 29 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 85,80 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG19 PRCB 9230 2026 0139 29 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 5 676,46 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG78 PRCB 9230 2026 0139 34 BGN, с титуляр Р. Б. М. сумата в размер на 129,53 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG78 PRCB 9230 2026 0139 34 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2026 0139 40 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 34,55 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2026 0139 40 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG93 PRCB 9230 2026 0139 55 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 62,22 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG93 PRCB 9230 2026 0139 55 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG55 PRCB 9230 2026 0139 60 BGN, с титуляр Р. М. сумата в размер на 50 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG55 PRCB 9230 2026 0139 60 BGN, с титуляр Р. Б. М.. НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на останалата част от въззивно решение № 61 от 29.03.2023г. по в.гр.д. № 579 по описа за 2022г. на Апелативен съд Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Мотиви

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК. Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-долу за краткост Комисията, чрез процесуалния представител инспектор Гърков против въззивно решение № 61 от 29.03.2023г. по в.гр.д. № 579 по описа за 2022г. на Апелативен съд Варна, с което е отменено решение № 260006 от 27.04.2022г. по гр.д. № 108/2018г. на ОС Шумен и вместо това е постановено друго, с което изцяло са отхвърлени предявените искове с правно основание чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество от С. Б. М., Р. Б. М. и „М. 56“ ЕООД и са присъдени разноски. На 8.12.2023г. е постъпила от касатора молба с вх.№ 16120, придружена с решение №1305 от 27.11.2023г.на Комисията, с която се прави искане за частичен отказ от иска в размер на 474 674лв./след което от целият размер на иска 581 156.15лв., производството да остане висящо за 86 468.21лв./ Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следните данни по делото: Въззивният съд е преценил предявения иск за неоснователен със следните мотиви: Проверката на КОНПИ е започнала въз основа на решение от 21.04.2016г. по чл.22, ал.1 ЗОПДНПИ/отм./, поради привличане на С. М. като обвиняем за извършено престъпление по чл.235, ал.1 НК, попадащо – към посочения момент - в предметния обхват на закона. Предмет на проверка е периода от 21.04.2006г.- 21.04.2016г. С влязло в сила на 23.02.2018г. постановление на РП Велики Преслав наказателното производство е било прекратено, а един месец по-късно Комисията е предявила иска си пред съда. С входираната на 27.03.2018г. искова молба се желае да бъдат отнети три поземлени имота /гори в землището на [населено място]/, един наличен автомобил и суми, представляващи равностойност на придобити дружествени дялове в две търговски дружества, както и суми, постъпили по банковите сметки, но неналични към момента на отправяне на искането. Въззивният съд след като е констатирал, че преминалите през банковите сметки, но налични парични средства, не формират несъответствие и не могат да бъдат предмет на отнемане, а останалата част от придобитото имущество е на стойност 130 114.38лв. /тъй като пазарните оценки на недвижимите имоти са 7 600лв. + 5 200лв.+ 12 000лв., стойността на лекия автомобил е 59 624.43лв., наличните суми по банковите сметки са 45 689.93лв.и дружествените дялове са на стойност 20лв./, е отхвърлил иска, защото посочената сума /от 130 114.38лв./е под законоустановеният минимум на несъответствие между имуществото и нетния доход от 150 000лв., при който евентуално би било възможно отнемане на имущество. В представеното към касационната жалба изложение, касаторът оспорва тези изводи и поставя следният въпрос като се позовава на основанието за допустимост по чл.280, ал.1, т.1 ГПК: Представлява ли „имущество“, по смисъла на §1, т.4 ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне на размера на несъответствието получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, ако същите не са налични в патримониума му в края на проверявания период и подлежат ли на отнемане в полза на държавата? На основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК касаторът поставя и въпроса: Какво съдържание е вложено от законодателя в понятието „липсва“, по смисъла на чл.151 ЗПКОНПИ и следва ли „липсата“да са дължи единствено на виновното поведение на проверяваното лице или вината е без правно значение? Срещу подадената касационна жалба не е постъпил отговор. Настоящият съдебен състав, пред вид направеното изявление за отказ от иска до размер на 474 674лв., с оглед нормата на чл.233 ГПК, предоставяща на страната възможност да се откаже /изцяло или отчасти/ от спорното право във всяко положение на делото, намира че следва да прекрати настоящето производство по делото в тази част и да обезсили постановения въззивен акт относно същата. По поставените от касатора въпроси касационно обжалване не следва да се допуска, защото първият е разрешен съобразно установената с ТР № 4/2021г.по т.д.№ 4/2021г.на ОСГК на ВКС практика, а вторият, доколкото не е свързан с решаващите мотиви на въззивния съд, не отговарят на изискванията за общо основание за допустимост, съобразно дадените разяснения с т.1 от ТР № 1/2010г.по т.д.№ 1/2009г.на ОСГТК на ВКС. Съображенията: Първият поставен въпрос е разрешен от въззивният съд в съответствие с приетото в постановено на 18.05.2023г. Тълкувателно решение по т.д.№ 4/2021г.на ОСГК на ВКС, съгласно което: „Не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период“. Вторият поставен въпрос, касаещ съдържание на понятието „липсва“, по смисъла на чл.151 ЗПКОНПИ е без значение за изхода на спора, доколкото той не е обсъждан от въззивния съд, чийто решаващи мотиви са съвсем различни – а именно: теоретично е невъзможно да се формира несъответствие в размер над 150 000лв., с оглед конкретно установените по делото факти, че паричната равностойност на претендираното за отнемане имущество, което е налично - е в размер на 130 114.38лв. /Само за пълнота на изложението, следва да се посочи, че след направеният от касатора отказ от иска, искането което поддържа Комисията е за отнемане на имущество в още по-малък размер – от 86 468.21лв./ Съгласно дадените разяснения в т.1 ТР № 1/2010г.по т.д.№ 1/2009г.на ОСГТК на ВКС – за да е релевантен поставеният от касатора материалноправен или процесуалноправен въпрос, той трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, да е включен в предмета на спора, индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска и да е обусловил правната воля на съда, обективирана в решението му. Освен това, във връзка с така поставения въпрос не е налице и посоченото специално основание по чл.280, ал.1, т.3 ГПК, доколкото е налице установена практика - в мотивите на горецитираното ТР по т.д.№ 4/2021г.на ОСГК на ВКС е посочено, че „законовото изискване е да е налице предмет на отнемане“. „Предмет на отнемане е незаконно имущество /това, за което не е установен законен източник на доходи/, което е налично към датата на проверката и може да формира стойността на „значителното несъответствие” по смисъла на § 1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ. Наличието на имущество с неустановен законен произход не е достатъчно основание да се пристъпи към неговото отнемане; преди това е необходимо да се установи наличието на значително несъответствие. Стoйнocттa нa т.нap. „знaчитeлнo нecъoтвeтcтвиe“ е cпeциaлнo зaĸoнoвo пoнятиe, oзнaчaвaщo пpeвишaвaнe c нaй-мaлĸo 150 000 лв. cтoйнocттa нa имyщecтвoтo /нe нa cбopa нa paзxoдитe/ нaд oбщaтa cтoйнocт нa нетния доход зa проверявания пepиoд. Едва когато такова несъответствие е налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за изследвания период, какъв е източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество или не“. Мотивиран от изложеното, настоящият състав на Трето гражданско отделение на Върховен касационен съд

Диспозитив

Мотиви

Цитирани разпоредби