Чл. 58

Член 58 Идентифициране на действителните собственици при изрична доверителна собственост и сходни правни форми

1. Действителни собственици на изрична доверителна собственост са всички изброени по-долу физически лица:

a) учредителите; б) доверителните собственици; в) пазителите, ако има такива; г) бенефициерите, освен ако се прилага член 59 или 60; д) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол върху изричната доверителна собственост посредством пряко или непряко притежаване или с други средства, включително чрез верига на контрол или собственост.

1. Действителни собственици на други правни форми, сходни на изрична доверителна собственост, са физическите лица, заемащи равностойни или сходни длъжности на посочените в параграф 1.

1. Когато правни форми принадлежат към многопластови структури на контрол и когато някоя от длъжностите, изброени в параграф 1, се заема от правно образувание, действителните собственици на правната форма са:

a) физическите лица, изброени в параграф 1; и б) действителните собственици на правните образувания, които заемат някоя от длъжностите, изброени в параграф 1.

1. Държавите членки изпращат уведомление на Комисията в срок до 10 октомври 2027 г. със списък на видовете правни форми, сходни на изричната доверителна собственост, които са уредени от тяхното право.

Уведомлението се придружава от описание на: a) формата и основните характеристики на посочените правни форми; б) процеса, чрез който правните форми могат да бъдат учредени; в) процесите на достъп до основна информация и информация за действителните собственици на тези правни форми; г) уебсайтовете, на които може да се извърши справка в централните регистри, съдържащи информацията за действителните собственици на тези правни форми, както и данните за контакт на образуванията, отговарящи за тези регистри. Уведомлението се придружава и от обосновка, в която се посочват причините, поради които държавата членка смята, че правните форми, за които уведомява, са сходни на изрична доверителна собственост и защо е стигнала до заключение, че други правни форми, уредени от нейното право, не са сходни на изрична доверителна собственост.

1. Комисията може да приема чрез акт за изпълнение списък на видовете правни форми, уредени от правото на държавите членки, за които следва да се прилагат същите изисквания по отношение на прозрачността на действителната собственост както за изричната доверителна собственост, който се придружава от информацията, посочена в параграф 4, втора алинея от настоящия член. Той се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 86, параграф 2.