Чл. 152 ЗКИ

Чл. 152.(1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г. [*], доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г. [*],доп. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, наРегламент (ЕС) № 575/2013, наРегламент (ЕС) № 648/2012, наРегламент (ЕС) 2015/2365, наРегламент (ЕС) № 909/2014, наРегламент (ЕС) 2022/2554, или на други относими директно приложими актове на Европейския съюз или на нормативен акт по прилагането им или наРегламент (ЕС) № 1031/2010, или не изпълни или допусне неизпълнение на издаден индивидуален административен акт по този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв. (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ако нарушителят по ал. 1 е банка, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 500 000 лв. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ако нарушителят по ал. 1 е юридическо лице, различно от банка, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 50 000 лв. (4) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г.) (5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г. [*], доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г. [*],изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г. [*]) При издадено искане от ЕЦБ за налагане на имуществена санкция за нарушение наРегламент (ЕС) № 575/2013или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на нарушителя се налага имуществена санкция в размер до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението. Когато размерът на реализираната печалба или избегнатата загуба не може да бъде определен, в случаите по изречение първо се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година. (6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г. [*],изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г. [*], отм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г. [*]) (7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г. [*], изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г. [*]) В случаите по ал. 5, когато юридическото лице е дъщерно дружество на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема оборотът съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година. (8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2020 г. [*], изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г. [*]) При издадено искане от ЕЦБ на основаниечл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, в случай че БНБ установи извършването на нарушение на акт по ал. 1, на извършителя се налага имуществена санкция или глоба в размерите по ал. 1 - 3. (9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) На лице, което възпрепятства БНБ, подуправителя, ръководещ Управление "Банков надзор" или надлежно упълномощени от тях служители при осъществяване на надзорни правомощия, се налага:

1. когато е физическо лице - глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв.;
2. когато е юридическо лице - имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 500 000 лв.