Чл. 66 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел VIIв сила6 решения го цитират
Произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните способи:
събиране на информация от клиента за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тези взаимоотношения, чрез попълване на въпросник или по друг подходящ начин;
събиране на друга информация от официални независими източници - данни от публично достъпни регистри и бази от данни и други;
използване на информация, събирана във връзка с изпълнението на изискванията на този или други закони и подзаконови нормативни актове, включително Валутния закон, която да показва ясен произход на средствата;
използване на информация, обменяна в рамките на групата, която да показва ясен произход на средствата, когато е приложимо;
проследяване на паричните потоци в рамките на установените делови взаимоотношения с клиента, при което да е виден ясен произход на средствата, когато е приложимо.
При невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на способите по ал. 1, както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите по ал. 1 е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник. Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка или операция, когато прилагането на два от способите по ал. 1 е невъзможно. Формата и редът за подаване на декларацията се определят с правилника за прилагане на закона.
Информацията по ал. 1 и 2 се документира и се съхранява при условията на чл. 68. Глава трета. СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ Раздел I. Съхраняване на информация